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离岸账户关停潮,境外开户还有什么新途径


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  #1  
旧 2020-01-17, 01:12 AM
外贸知识 外贸知识 当前离线
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默认 离岸账户关停潮,境外开户还有什么新途径

近年来,越来越多的离岸账户被冻结。美国、英国、德国等多个国家的金融监管机构纷纷加强了对反洗钱案的查处,针对银行巨额罚款的新闻频出,使得各个金融机构严格审查自身风控程序及客户尽职调查等工作是否符合法律及监管的要求,因此各地银行对离岸账户的审查也会随着整 ...
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